El tema ausente en México que inquieta a autoridades de EEUU

Convención de banqueros bajo la sombra del lavado de dinero

La Convención de Bancos de México se desarrollará en medio de cuestionamientos por la omisión del tema del lavado de dinero en el sistema financiero nacional.

Omisiones regulatorias y falta de supervisión efectiva agravan riesgos de lavado de dinero, bajo creciente presión internacional sobre el sistema financiero mexicano.

José Luis Camacho Acevedo/Los Ángeles Press

Hace menos de un mes, las FinTech mexicanas celebraron su semana de promoción. El orador invitado fue el exsecretario de Hacienda Agustín Cartens. Y, tal y como lo esperaban autoridades estadounidenses, concretamente el Departamento del Tesoro y su unidad especializada en la investigación de lavado de dinero, el poderoso FinCEN, lamentaron que no se abordara nada sobre ese crítico asunto; no se mencionó nada sustantivo.

Nunca se habló de ello, ni para denunciar y menos para pedir mayor vigilancia de las autoridades mexicanas competentes, para evitar que el lavado de dinero siga siendo uno de los principales mecanismos de funcionamiento de las organizaciones criminales.

A partir del jueves próximo se habrá de celebrar en Cancún la Convención de Bancos de México, que preside Emilio Romano, director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Bank of America México.

Además de los temas que se discutirán en la mencionada convención y que han sido difundidos en los medios de comunicación, los banqueros mexicanos esperan que se incorpore el asunto del lavado de dinero en México como parte de los faltantes que, al respecto, tienen tanto la CNBV como algunas áreas del ámbito hacendario.

La CNBV ha sido señalada como una entidad creadora de nuevos funcionarios de los bancos que fueron creados en el sexenio de López Obrador vía fast track y sin que cumplieran los requisitos indispensables para adquirir el estatuto de bancos.

No son pocos los exfuncionarios de la CNBV que ahora se desempeñan en instituciones financieras de muy reciente creación.

Las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la intromisión de los cárteles de la droga en el funcionamiento de los tres niveles de gobierno mexicanos, por supuesto que traen consigo el temor de que el lavado de dinero en las instituciones financieras del país siga fortaleciendo a esas organizaciones, ya catalogadas por el régimen de Trump como organizaciones terroristas.

Si en la reunión que tendrán los banqueros el fin de semana próximo no se abordan temas relativos al lavado de dinero, que nadie se sorprenda si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como el FinCEN, vuelven a sancionar a instituciones sospechosas de facilitarlo a los cárteles, tal y como ocurrió en el pasado inmediato con Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia en tiempos de AMLO.

2.- El lavagatos y la coperacha de AMLO

Crece la versión de que el operador de la coperacha izquierdista inventada por AMLO para ayudar a Cuba es nada menos que el inefable Jesús Ramírez Cuevas.

Después de que Julio Scherer plasmara en su libro Ni perdón ni olvido la personalidad delincuencial de Ramírez Cuevas, no serán pocos los que desistan de participar en esa loca iniciativa por el temor de que su dinero vaya a parar a las cuentas del Lava Gatos.