Televisa/CIUDAD DE MÉXICO, México, nov. 7, 2014.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunció la suspensión temporal de las operaciones financieras de la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea por presunto lavado de dinero.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Jaime González Aguadé, aseveró que esta intervención tiene como principal objetivo preservar los recursos de los ahorradores, derivado de las operaciones irregulares que efectuaba la institución financiera no bancaria.

“Ficrea no proporcionó información que avalara que los recursos provenían de acreditados legítimos. El comité de protección al ahorro acordó en sesión celebrada el día de hoy la suspensión parcial de las operaciones, así como el cierre temporal de las sucursales de esta Sofipo”, dijo Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV.

El periodo máximo de suspensión podría ser de hasta seis meses, tiempo durante el cual, los ahorradores no podrán disponer de su dinero.

El 98 por ciento de la cartera de créditos que otorgaba la Ficrea era a través de una sociedad anónima llamada Leadman Trade, la cual no está sujeta a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las autoridades verificarán la información que Ficrea reportaba en sus informes trimestrales.

A principios de 2013, Ficrea bajo la dirección de Sergio Ortiz Valencia, se situó como la cuarta más importante en el mercado y la que menor porcentaje tenía de cartera vencida respecto a la colocación de créditos entre sus clientes.

Actualmente, Ficrea, fundada en 2008, tenía 37 sucursales, principalmente en Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y San Luis Potosí.
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