Santiago Nieto pide acelerar Ley Antilavado

Regeneración, 28 de mayo de 2021. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, solicitó al Senado a aprobar urgentemente la Ley Antilavado, que tiene dos años sin avanzar.

Nieto Castillo advirtió que México puede caer en una lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por incumplimientos en los estándares internacionales a los que se comprometió cumplir.

“El Senado tiene que aprobar la reforma de la Ley de prevención, que se encuentra pendiente desde hace dos años. Creo que no es un tema de agenda personal o de agenda institucional, es un tema de cumplimiento de estándares institucionales, podemos discutir lo que quieran de la Ley de Instituciones de Crédito y los temas relacionados con la lista de personas bloqueadas, pero esta otra, la Ley Antilavado, es para beneficio de toda la sociedad mexicana y cumplir con estándares internacionales que sí tiene un impacto negativo en nuestro país”, sentenció el titular de la UIF.LEER MÁS:  ¿LA UIF investiga a “La Gaviota”? Esto es lo que se sabe

México tiene pendiente aprobación de la Ley Antilavado

Santiago Nieto presentó el libro Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en coautoría con Karla Valenzuela y Sandro García Rojas, con quienes coincideron en que México ha avanzado en la prevención y combate al lavado de dinero, pero hay pendientes fundamentales como la aprobación de esta ley, que no ha podido avanzar en el Senado.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8387090068068578&output=html&h=60&slotname=9841272441&adk=4145272544&adf=3921506061&pi=t.ma~as.9841272441&w=468&lmt=1622298911&psa=1&format=468×60&url=https%3A%2F%2Fregeneracion.mx%2Facelerar-la-ley-antilavado-pide-santiago-nieto-al-senado%2F&flash=0&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkxLjAuNDQ3Mi43NyIsW11d&dt=1622298910887&bpp=1&bdt=927&idt=193&shv=r20210524&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Db0105630819b382c-22db0cc1a4c70093%3AT%3D1621882476%3ART%3D1621882476%3AS%3DALNI_MYegCXWklLaWtCMmrLrXpYcjXUbPg&prev_fmts=468×60%2C0x0&nras=1&correlator=2381473323790&frm=20&pv=1&ga_vid=1565651821.1621882473&ga_sid=1622298911&ga_hid=1808536992&ga_fc=0&u_tz=-300&u_his=3&u_java=0&u_h=768&u_w=1360&u_ah=728&u_aw=1360&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=252&ady=1870&biw=1343&bih=568&scr_x=0&scr_y=0&eid=31060615%2C31060956%2C44743002&oid=3&pvsid=2678103211484252&pem=325&ref=https%3A%2F%2Fregeneracion.mx%2F&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1360%2C0%2C1360%2C728%2C1360%2C568&vis=1&rsz=%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&pfx=0&fu=0&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=Wu83qjylto&p=https%3A//regeneracion.mx&dtd=198https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=regeneracionmx&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VtYmVkX2NsaWNrYWJpbGl0eV8xMjEwMiI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1398098841346494464&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fregeneracion.mx%2Facelerar-la-ley-antilavado-pide-santiago-nieto-al-senado%2F&sessionId=1057f1c9dd65eef9673e36edcff722ce6e66c813&siteScreenName=regeneracionmx&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

“Lo que hay que dejar muy claro es que no podemos perder tiempo, y hemos perdido dos años en una iniciativa que se encuentra todavía en el Senado de la República, cuyo único objetivo es cumplir con las reglas internacionales para que nuestro país no tenga un perjuicio que sería llegar a una lista gris de GAFI”, resaltó.LEER MÁS:  Lozoya acusa a 70 personas por Odebrecht; Cabeza de Vaca y Videgaray en la lista

En este sentido destacó que con los avances en otras recomendaciones de GAFI se ha podido detectar de manera inmediata las anomalías en el sistema financiero, como generar las guías para los sujetos obligados, lo que  permite detectar posibles recursos ilícitos en las campañas y reportarlo inmediatamente.