Los “Panama Papers”, todo sobre el asunto

Río Doce.- Panamá Papers, la investigación periodística internacional más grande de la historia, permite una visión documental al oscuro flujo mundial del dinero y como se mantiene en secreto la riqueza del poder público mundial: los empresarios, el espectáculo, los deportes y el crimen organizado. Todos en un mismo paquete.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo 11.5 millones de documentos de los archivos del despacho Mossack-Fonseca, con sede en Panamá, uno de los cinco más grandes del mundo en la venta de secrecía offshore —empresas, cuentas o fondos creados fuera del país donde reside la persona—. El periódico a su vez involucró al ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, para conformar un equipo de 370 periodistas de 78 países. De México participa el equipo de Aristegui Noticias y el semanario Proceso.

Los 11 millones de documentos son correos, cuentas bancarias y archivos de 214 mil 448 clientes, que forman parte del trabajo interno de Mossack-Fonseca desde 1977 a diciembre de 2015. Se han detectado a 12 líderes mundiales, 61 familiares o socios de presidentes o mandatarios, 29 millonarios de la lista Forbes y otros 128 políticos del mundo, que contrataron los servicios de Mossack-Fonseca para crear empresas y esconder su fortuna, de tal modo que ellos nunca aparecían, ni siquiera como socios.

La información de Panamá Papers se puede manejar en un simple disco duro, pero ya sacudió al mundo: provocó la renuncia del Primer Ministro de Islandia y de altos funcionarios de la poderosa FIFA, al tiempo que mantiene en jaque a otros mandatarios y adinerados empresarios. Y eso que se trata apenas de un pequeño cajón del gran archivo mundial del dinero y la corrupción.

Las redes sinaloenses en el Panamá Papers

Conexión con Peña Nieto

La descripción de las operaciones hechas por los despachos que contrató el dueño de Grupo Higa, llamado el empresario favorito de Peña Nieto, son el ejemplo del esquema que sigue el despacho Mossack-Fonseca para impedir el rastreo del dinero. Los documentos del Panamá Papers permiten comprobar las operaciones:

Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de grupo Higa, que vio crecer su fortuna en alrededor de 800 millones de dólares a la par de la carrera política del Presidente Enrique Peña Nieto, protegió su fortuna en paraísos fiscales. La ruta inició en la Ciudad de México y terminó en Nueva Zelanda. El dinero se movió mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas creadas por Mossack Fonseca, usando como prestanombres a su madre, Dora Patricia Cantú Moreno, y a su suegra, María Teresa Cubría Cavazos.

Un mes y una semana después de que se abrió la investigación oficial por conflicto de interés sobre el caso de la llamada Casa Blanca, Juan Armando Hinojosa Cantú puso a nombre de su madre cinco empresas, de las cuales se desconocía su existencia. Este movimiento se hizo el 15 de marzo del 2015.

Las cinco empresas que se ubicaron en países considerados paraísos fiscales son: Noble Advisors Limited, Notable Worldwide Corp, Afrika Venture Limited, Cabbits Marketing Limited y Star Bright Investments.

Estas empresas tenían registradas cuentas bancarias en Estados Unidos, en sucursales de los bancos Credit Suisse, JP Morgan y USB Hamburg. El movimiento se legalizó como un donativo a favor de su madre. Los asesores de Hinojosa Cantú fueron los abogados del despacho D’Orleans Bourbon & Associates.

El 27 de abril del 2015, D’Orleans Bourbon & Associates abrió dos fideicomisos en Nueva Zelanda a nombre de Dora Patricia Cantú Moreno (la madre del dueño de Grupo Higa) a los que llamaron The Huanca Trust y The Khuno Trust. El primer beneficiario de ambos fideicomisos fue el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y luego sus hijas, María Teresa y María Fernanda Hinojosa García.

El 30 de junio del 2015, el despacho D’Orleans Bourbon & Associates buscó la manera de transferir el dinero de las cuentas en Estados Unidos hacia los fideicomisos en Nueva Zelanda.

D’Orleans Bourbon & Associates solicitó los servicios de Mossack Fonseca, una de las firmas más importantes del mundo, para constituir empresas en países con leyes laxas para inversionistas extranjeros.

El 2 de julio del 2015, las oficinas centrales de Mossack Fonseca en Panamá analizaron el caso Hinojosa Cantú y trasladaron el expediente a sus oficinas en Holanda, a cargo de Daniel León.

El despacho D’Orleans describió a Hinojosa como un empresario de “alto perfil”, pero con mala publicidad alentada por sus competidores, entre los que identificaba a Carlos Slim.

Daniel León, ejecutivo de Mossack Fonseca, inició los trámites para atender las necesidades de su nuevo cliente. Sin embargo, el dinero no podía transferirse directamente de las cuentas en Estados Unidos a los fideicomisos en Nueva Zelanda, y tendrían que encontrar una ruta distinta.

El 17 de julio crean la empresa fachada Khuno Investments en Londres, para ser dirigida por representantes de Mossack Fonseca, con lo que se perdería el rastro de Hinojosa Cantú. Ese mismo día fue registrada otra empresa fachada llamada Stitching Khuno Management, ubicada en Amsterdam. Las dos empresas aparecían como las futuras administradoras de los fideicomisos en Nueva Zelanda.

Mossack Fonseca utilizó a una de sus empresas llamada Orion Trust para blindar aún más a los auténticos dueños de los primeros dos fideicomisos. Si alguien los revisara, no encontraría más que una maraña de nombres, todos relacionados con ejecutivos de Mossack Fonseca.

En esta etapa abrieron un tercer fideicomiso llamado Huirachocha Trust, a nombre de María Teresa Cubría Cavazos, la suegra del dueño de Higa.

De esta forma Hinojosa Cantú ocultó su dinero a través de una ingeniería financiera diseñada por Mossack Fonseca.

Cuando Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, exoneró al presidente Enrique Peña Nieto de los señalamientos por conflicto de interés, el dueño de Grupo Higa ya tenía armada la estructura aquí descrita, según consta en los correos filtrados a través de la investigación Panamá Papers.

Para entonces, Hinojosa Cantú ya habría transferido 100 millones de dólares y estaría por enviar 50 más a los fideicomisos en Nueva Zelanda, lo que representaría solo “…una pequeña parte de su portafolio de posibles inversiones”, según se lee en los correos electrónicos de Mossack Fonseca.

Fuga de información: el pánico

El despacho panameño advirtió vía correo electrónico a sus clientes de que tuvieron una “intromisión no autorizada” a sus archivos. Les aseguró que desconocía el tamaño de la fuga —al parecer se trata de su base completa—, pero que harían todo lo posible para que su información no se divulgara.

Sin embargo, admitía que equipos de reporteros ya estaban indagando sobre ello y les advertía:

“La información que ha sido accedida en nuestros registros ha caído en manos de periodistas de ciertos medios de comunicación que han estado tomando información fuera de contexto y haciendo falsas suposiciones respecto a la naturaleza de nuestros servicios. Ya se han puesto en comunicación con nosotros en un intento por confirmar sus alegaciones y hacer otras preguntas.

“Hemos respondido de manera general y no hemos proporcionado detalles que expondrían información confidencial aún más. Pensamos que están intentando también comunicarse con individuos cuya información está incluida en los materiales ilegalmente tomados del contenido de los correos electrónicos que han sido expuestos”.

Dos días después, de manera simultánea se publicaba la primera serie de reportajes de la investigación Panamá Papers.

Los protagonistas del Panamá Papers

Aquí la lista de los políticos, familiares y celebridades más importantes:

De México:

—Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario dueño de grupo Higa y asociado del presidente Enrique Peña Nieto

—Ramiro García Cantú, vicepresidente ejecutivo de Televisa

—Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca

—Omar Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz

—Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano

—Amado Yáñez Osuna, director de Oceanografía y otros empleados

Del resto del mundo:

—Vladimir Putin, presidente de Rusia

—Pedro Almodóvar, cineasta español

—Lionel Messi, futbolista del Barcelona

—Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita

—Mauricio Macri, presidente de Argentina

—Michel Platini, ex presidente de la UEFA

—Ian Cameron, padre de David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña

—Bidzina Ivanishvili, primer ministro de Georgia

—Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia

—Ayad Allawi, ex primer ministro de Irak

—Ali Abu al-Ragheb, ex primer Ministro de Jordania*

—Pilar de Borbón, hija de Juan Carlos I, exrey de España

—Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil

—Petro Poroshenko, presiente de Ucrania

—Zayed bin Sultán Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos

—Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani, exprimer ministro de Qatar

—Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir de Qatar

—Ahmad Ali al-Mirghani, expresidente de Sudán

—Pavlo Lazarenko, exprimer ministro de Ucrania

—Petro Poroshenko, presidente de Ucrania

—Mehriban Aliyeva y demás hijos de Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán

—Li Xiaolin, hija de Li Peng, expremier chino

—Arkady y Boris Rotenberg, asociados del presidente Valdimir Putin

—Alaa Mubarak, hijo de Hosni Mubarak, expresidente de Egipto

—Mounir Majidi, hijo de Mohamed VI de Marruecos, rey de Marruecos

—John Addo Kufuor, hijo de John Agyekum Kufuor, expresidente de Ghana

—Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib, hijo de Najib Razak, primer ministro de Malasia

—Daniel Muñoz, secretario privado de Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina

—Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil

—Mamadie Touré, esposa de Lansana Conté expresidente de Guinea

—Jaynet Désirée Kabila Kyungu, hermana de Joseph Kabila, presiente de la República Democrática del Congo

—Abdeslam Bouchouareb, ministro de Industria y Minas de Argelia

—José Maria Botelho de Vasconcelos, ministro de petróleo de Angola

—Néstor Grindetti, alcalde de Lanús en Argentina

—Ang Vong Vathana, ministro de Justicia de Cambodia

—Ólöf Nordal, ministro del Interior de Islandia

—Konrad Mizzi, ministro de Energía y Salúd de Malta

—Galo Chiriboga, procurador general de Ecuador

—Kalpana Rawal, vicepresidente del Tribunal, Tribunal Supremo de Kenia

—Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá

Los mexicanos en paraísos fiscales

La revista Proceso presentó nombres de políticos y empresarios que han estado en contacto con la firma Mossack Fonseca para solicitar empresas de papel en un intento por hacerse de negocios y ocultar sus capitales.

Ramiro García Cantú, un contratista de Pemex desde hace más de 30 años, cuenta con una compleja estructura para la dispersión de recursos con ramificaciones en Panamá, Nueva Zelanda, y la República de Seychelles (al noreste de Madagascar).

Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el futbol europeo.

La oficina de Garza Cantú no respondió a las llamadas de Proceso para fijar una postura.

Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.

Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.

Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil.

Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía, a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.

La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ.

Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca.

Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.

La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL.

De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso mexicano en el que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En febrero de 2015, en otra investigación internacional conocida como Swiss Leaks, el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones de dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir impuestos o esconder el dinero.

La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del desprestigio de su familia, luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los años noventa la llamada Operación Tigre Blanco.

Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la Secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.

Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013.

En conversación con Proceso, Trujano aseguró desconocer por qué su nombre estaba en los registros de la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica.

El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore.

Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.

Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña. Son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010 envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos.

De acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México.

Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos.

Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.

Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector de la distribución de medicinas.

En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.

El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab.

Aurora Alcántara es hermana de Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por 4 mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Durante este sexenio Alcántara Rojas adquirió un paquete accionario de 9.3 por ciento de Grupo Prisa, propietario del periódico El País y Cadena Ser. El valor del paquete fue estimado en 100 millones de euros.

Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.

En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.

Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.

El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés.

Alemán Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de Proceso. González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010 trabaja para TV Azteca.

Del sector empresarial, Mossack Fonseca facilitó a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) la creación en Panamá de una compañía llamada Carlyle Techonologies Corporation, que ha servido para la triangulación de recursos de la empresa mexicana desde 2006, cuando AHMSA ya estaba en quiebra. Empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA todavía movilizó recursos en diciembre de 2015, de acuerdo con los archivos filtrados.

La relación del despacho panameño con clientes mexicanos en busca de paraísos fiscales data por lo menos de hace 30 años, cuando le abrió la puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, en momentos en que salían del país millones de dólares por la crisis económica en el gobierno de Miguel de la Madrid.

Entre los prominentes hombres de negocios que han entrado al secreto mundo de la movilización de capitales está Guillermo Cañedo White, exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012. Ese periodo está bajo investigación de la justicia de estados Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).

Uno de los socios de Cañedo White es otro de los mexicanos con una amplia relación con Mossack Fonseca, Ángel Remigio González González.

Dueño de medios de comunicación en Centro y Sudamérica, el empresario conocido como el Fantasma, por su reiterada negativa a aparecer en público, es socio de Cañedo White en una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. Ninguno se reportó a los llamados del semanario.

El Cártel de Sinaloa en el lavado internacional

Los nombres de Rafael Caro Quintero y gente ligada a Joaquín el Chapo Guzmán y al Cártel de Sinaloa aparecieron en la lista de Panamá Papers, hinchando aún más el escándalo que no sólo alcanzó a miembros del crimen organizado, sino también a políticos, empresarios, deportistas, y artistas del medio del espectáculo.

El narcotraficante Rafael Caro Quintero es quien directamente se habría ligado a la firma Mossack Fonseca, que le habría ayudado a adquirir una finca y crear una empresa “Offshore”, en Costa Rica.

Según trascendió durante la investigación periodística, los directivos de Mossack Fonseca, al enterarse del poder de Caro Quintero, accedieron a trabajar para él, por temor a posibles represalias.

“En comparación con Quintero, incluso Pablo Escobar era un bebé”, escribió en un intercambio de correos electrónicos Jurgen Mossack, quien renunció a la representación de Caro Quintero.

También aparecen en la lista narcotraficantes ligados a Joaquín el Chapo Guzmán, entre ellos José Milton Cinfuegos Fuentes y Marllory Dadiana Chacón Rossell, ésta última mejor conocida como la Reina del Sur, ambos fichados desde 2007 por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

En un primer análisis de documentos, se revela cómo una compañía identificada como Broadway Commerce Inc. era de propiedad de Chacón Rossell para actividades relacionadas al narco, y que beneficiaban directamente al Chapo Guzmán en el lavado de dinero.

La empresa habría sido incorporada por Mossack Fonseca ante el Registro Público de Panamá en octubre de 2008, aunque al final fue vendida.

“A finales de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó a través de los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados, observa la investigación, realizada por al menos 376 periodistas de todo el mundo.

Tras la publicación de los Panamá Papers, se muestra que cuando son cientos de millones de dólares los que están en juego, los grandes empresarios y políticos no se conforman con tener el dinero debajo del colchón, al viejo modo de los narcos sinaloenses, sino que lo resguardan en el extranjero mediante transacciones bastante complejas que realizan, ya sea prestanombres o firmas que trabajan para narcotraficantes, en casos como el Chapo Guzmán o Caro Quintero.

OFFSHORE

Se denomina como offshorea empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia, en regiones donde cuya tributación es de un 0%. Las empresas offshorese crean en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos.