DEA detecta 15 empresas que lavan dinero al CJNG

Río Doce.- Por considerar que forman parte de una red de lavado de dinero en favor del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista a seis mexicanos y 15 empresas radicadas en Jalisco, Quintana Roo y estado de México.

Informó el portal de noticias Ejecentral que la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC) sumó a la llamada lista de Narcotraficantes Especialmente Designados, a las compañías y personas porque “proporcionaron apoyo financiero y servicios” a la organización de Los Cuinis, área financiera del CJNG y que dirigía Abigael González Valencia, quien fue detenido en febrero de este año.

El 8 de abril de 2015, la OFAC incluyó a Los Cuinis, a Abigael González Valencia, y a sus aliados, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) , junto con su líder, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, contra ambos existe una acusación en Estados Unidos, como “líderes de una empresa criminal”. Aunque las personas incluidas hoy en la lista por el momento no cuentan con una acusación penal en algún tribunal de Estados Unidos, administrativamente el gobierno de ese país podrá congelar todos los bienes a su nombre, así como de aquellos que lleven a cabo operaciones financieras en su territorio.

Las personas incluidas por el Departamento del Tesoro y de quienes proporciona datos precisos son:

Jeniffer Beaney Camacho Cazares, nacida en Sinaloa y ubicada en Jalisco y Canadá
Diana María Sánchez Carlón, nacida en Sinaloa y ubicada en Jalisco.
Silvia Romina Sánchez Carlón, nacida en Sinaloa y ubicada en Jalisco y Quintana Roo
María Elena Márquez Gallegos, ubicada en Jalisco
Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, ubicada en Jalisco y estado de México
Fernando Torres González, ubicado en Jalisco.